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Verificación de Sociedades Comerciales

Conocemos la importancia de validar a las personas morales o físicas con actividad empresarial que solicitan líneas de crédito o aperturas de nuevas cuentas, así como aquellas empresas que buscan integrar proveedores de confianza para ser más competitivos, por ello realizamos la validación de identidad de personas morales y físicas llevando acabo visitas de inspección a sus centrós de operacion para validar la capacidad instalada y operativa de su empresa o negocio.

• Asignación de un ejecutivo para seguimiento y control del proceso.
• Revisión de documentación legal.
• Verificación ocular.
• Evidencias fotográficas .
• Verificación del funcionamiento de las instalaciones.
• Evaluación del entorno social.
• Mapeo del domicilio operativo visitado.
• Entrega de resultados en un máximo de 3 días hábiles a partir de la visita.